證券代碼:002213 證券簡稱:大為股份 公告編號:2024-040
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
第六屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十九次會議通知于2024年8月9日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年8月21日下午3:00在公司總部會議室以現(xiàn)場會議的方式召開,會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名,實到董事7名,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
(一)會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于<2024年半年度報告>和<2024年半年度報告摘要>的議案》。
經(jīng)審議,董事會認為:《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2024年上半年經(jīng)營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。
《2024年半年度報告摘要》(公告編號:2024-042)具體內(nèi)容詳見2024年8月23日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度報告》具體內(nèi)容詳見2024年8月23日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十九次會議決議》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司
董 事 會
2024年8月22日