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第六屆董事會第十九次會議決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時間:2024-08-22

證券代碼:002213           證券簡稱:大為股份                公告編號:2024-040

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十九次會議通知于202489日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024821日下午3:00在公司總部會議室以現(xiàn)場會議的方式召開,會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名,實到董事7名,公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

 

二、董事會會議審議情況

(一)會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于<2024年半年度報告><2024年半年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議,董事會認為:《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2024年上半年經(jīng)營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

2024年半年度報告摘要》(公告編號:2024-042)具體內(nèi)容詳見2024823《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn);《2024年半年度報告》具體內(nèi)容詳見2024823巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十九次會議決議》;

(二)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

  

2024822


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