第六屆董事會第十三次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-12-20

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-132

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議通知于2023年12月18日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年12月18日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增加公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

結(jié)合公司及子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)開展的實際需要，為進一步提高公司及控股子公司融資決策效率，以提高公司融資決策效率，董事會同意在2022年年度股東大會審議通過的授信額度基礎(chǔ)上增加綜合授信額度人民幣10億元。

本次增加授信額度后，公司及子公司（含并表公司，下同）擬向金融機構(gòu)申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、貿(mào)易融資、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、保理業(yè)務(wù)、票據(jù)池業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉(zhuǎn)及與業(yè)務(wù)相關(guān)的投資業(yè)務(wù)，金額總計不超過人民幣20億元，并在該額度范圍內(nèi)，根據(jù)金融機構(gòu)要求，為上述融資辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。上述申請綜合授信額度適用期限為2023年第四次臨時股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需求與金融機構(gòu)確定具體融資形式及擔(dān)保條件等及簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《關(guān)于增加公司及子公司申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-133）詳情參見2023年12月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。

為進一步滿足公司及控股子公司現(xiàn)階段日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，董事會同意提高公司為子公司提供擔(dān)保的額度，且擬將子公司對子公司提供擔(dān)保事項納入年度擔(dān)保額度預(yù)計范圍，具體為將公司為子公司提供擔(dān)保的額度由總計不超過80,000萬元，（其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度不超過40,000萬元），調(diào)整為公司為控股子公司提供擔(dān)保額度、子公司之間互相提供擔(dān)保額度總計不超過180,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度不超過120,000萬元。

上述擔(dān)保的額度，在滿足一定條件時，可在控股子公司（含新設(shè)立的其他并表子公司）之間進行擔(dān)保額度調(diào)劑；以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保額度可循環(huán)使用，在擔(dān)保額度有效期內(nèi)的任一時點公司及控股子公司實際提供的擔(dān)保余額不超過人民幣180,000萬元。在上述額度范圍內(nèi)，公司及控股子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會或股東大會審議。本次擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔(dān)保方式包括直接擔(dān)保或提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保的適用期限為2023年第四次臨時股東大會審議通過后至2023年年度股東大會重新審議為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度之前。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預(yù)計的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批對各子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事宜及子公司之間擔(dān)保額度的調(diào)劑，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。

《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-134）詳情參見2023年12月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作（2023年修訂）》及《獨立董事管理辦法（2023年8月）》等規(guī)則的最新規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，董事會同意對《公司章程》的部分條款進行修訂。

本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。公司提請股東大會授權(quán)公司董事會或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)向相關(guān)登記機關(guān)辦理修改《公司章程》涉及的備案等工商變更手續(xù)。

《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-135）詳情參見2023年12月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》詳情參見2023年12月20日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。